オンカジ業者「4300万円返した！」警察「口座には600万しかないはずだが…？」

　山口・阿武町で給付金が誤って振り込まれた問題で、新たな事実がわかりました。町は田口翔容疑者が利用した3つの決済代行業者から4300万円を確保しましたが、業者の口座には合わせて600万円しか残っていなかったということです。

どういうことなのか、専門家に聞きました。（中略）

田口容疑者の銀行口座に阿武町から誤って
4630万円が振り込まれました。田口容疑者は、そのうち決済代行業者・A社、L社、M社に合計約
4292万円を出金したといいます（A社3592万4691円　L社300万円　M社400万円）（中略）

そして今月20日に、田口容疑者の銀行口座に残っていた金額と、決済代行業者3社に出金された
金額の合計、約4300万円が阿武町に戻ってきました。ところが、決済代行業者3社の口座に残っていたのは、
合わせて600万円ほどだったというのです。

・阿武町に戻ってきたお金は誰のものなのか。

元大阪地検検事　亀井正貴弁護士
「600万円が田口容疑者から預かったお金の残りで、これが全部だとしたら、3600万円(あまり)を業者が立て替えて支払った可能性がありますよ。

この事件が終わらずに、警察の捜査がさらに深く食い込んでくると、町が行政の取り立て訴訟を起こす可能性もありますから、そうするとその裁判過程の中で代行業者がどのような業務をしているのか、探られてしまうという懸念があるので、トータルでそこを避けたかったという可能性もあると思います」

「決済代行業者は業務に支障が出ると考え、肩代わりしたのではないか」と亀井弁護士は指摘します。
警察は、「不法の利益を得た、という事実はお金が戻ったからといって変わらず、事件については捜査を継続させ・・・（記事の続き・詳細は引用元にて）

引用元  

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Source: 鈴木さん速報