謎の男が愛媛銀行大阪支店から、香港にある恒生銀行に5億円を超える送金を複数回にわけて行ったそうで、その送金先が北朝鮮と関連がある会社だったという話の流れ
1: ◆mZB81pkM/el0 (東京都) [US] 2019/11/24(日) 13:08:37.94 ID:W+Gho6/90● BE:844481327-PLT(13345)
国際組織「金融活動作業部会」（FATF）の第4次対日審査が10月28日から始まった。
FATFは、テロ対策を主導する米国を中心に、37カ国・地域および2つの国際機関の金融当局や検事、弁護士らがチームを編成し、各国のマネーロンダリング対策の実態を相互に審査する組織。日本は今回、2008年の第3次審査以来、11年ぶりに審査対象になった。このFATFの動きに日本政府は神経を尖らせてきたという。
実際、金融庁の森田宗男総合政策局長は9月19日に行われた庁内の幹部会議で「FATFが求めている水準にわが国が達していない点があることは事実」と漏らしている。＜中略＞
舞台となったのは、四国地方の第二地銀、愛媛銀行だ。
17年5月26日、愛媛銀行石井支店の窓口に1人の男性が現れた。
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Source: 鈴木さん速報
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